CEO fraud και ψεύτικα τιμολόγια
Ένα επείγον email από τον «πρόεδρο», ένα τιμολόγιο με αλλαγμένο IBAN: πώς στήνεται η απάτη business email compromise και ποιες διαδικασίες την σταματούν.
Ένα νησί με μεγάλη ξενοδοχειακή οικονομία και διεθνή κίνηση χρειάζεται έρευνες που κατανοούν τη σεζόν, τα νησιά γύρω του και τα όρια του νόμου.
Απόσταση: Πτήση περίπου 1 ώρας ή πλοίο από τον Πειραιά
Η Ρόδος είναι από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η μεσαιωνική πόλη, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, η Λίνδος και οι ακτές της Ιαλυσού και του Φαληρακίου συγκεντρώνουν κάθε καλοκαίρι πλήθος επισκεπτών, και γύρω τους λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με εκατοντάδες εργαζόμενους. Στην πόλη έχει επίσης έδρα σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Όπου υπάρχει τέτοιος όγκος συναλλαγών, προσωπικού και επισκεπτών, υπάρχουν και ερωτήματα που χρειάζονται τεκμηρίωση. Ένας ντετέκτιβ στη Ρόδο δουλεύει συχνά για επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και για ιδιώτες, ντόπιους και μη. Το γραφείο του Πέτρου Δρόλια αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με έδρα την Αθήνα και συνεργάτες στο νησί.
Ένα μεγάλο ξενοδοχείο μοιάζει με μικρή πόλη: αποθήκες, κουζίνες, μίνι μπαρ, ταμεία, εξωτερικοί προμηθευτές. Οι απώλειες σπάνια οφείλονται σε ένα μεγάλο συμβάν· συνήθως είναι μικρές διαρροές που επαναλαμβάνονται.
Για παράδειγμα, μια μονάδα που διαπιστώνει ότι οι παραλαβές από έναν προμηθευτή δεν συμφωνούν με τα τιμολόγια μπορεί να ζητήσει έρευνα που θα εξετάσει τη διαδρομή του εμπορεύματος, θα συγκρίνει τις χρονικές στιγμές των διαφορών με τις βάρδιες και θα καταγράψει σε δημόσιους χώρους τι συμβαίνει στις παραδόσεις. Περισσότερα στη σελίδα για οικονομικά εγκλήματα.
Κάθε τέτοια έρευνα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν ελέγχονται προσωπικές συσκευές, και ο έλεγχος εταιρικών συστημάτων γίνεται μόνο βάσει γραπτής πολιτικής χρήσης γνωστής στο προσωπικό, όπως ορίζουν ο GDPR και ο ν. 4624/2019.
Τραυματισμοί σε πισίνες, πτώσεις σε σκαλοπάτια, ατυχήματα με ενοικιαζόμενα οχήματα και δηλώσεις κλοπής αποσκευών είναι συμβάντα που συμβαίνουν πραγματικά σε κάθε τουριστικό προορισμό. Μερικές φορές όμως οι συνθήκες που περιγράφονται σε μια αξίωση δεν συμφωνούν με όσα δείχνει ο χώρος ή οι μάρτυρες.
Η έρευνα που κάνουμε για ασφαλιστικές εταιρείες είναι ουδέτερη. Καταγράφουμε τον χώρο, εντοπίζουμε και καταγράφουμε μάρτυρες, συγκεντρώνουμε ό,τι είναι διαθέσιμο από δημόσιες πηγές και παραδίδουμε γραπτή αναφορά με χρονολόγιο. Επειδή πολλοί εμπλεκόμενοι αναχωρούν από το νησί σε λίγες μέρες, ο χρόνος έχει σημασία.
Τα καλοκαίρια της Ρόδου φέρνουν κοντά ανθρώπους από πολλές χώρες, και κάποιες από αυτές τις γνωριμίες εξελίσσονται σε σχέσεις από απόσταση. Τις περισσότερες φορές είναι ειλικρινείς. Όταν όμως εμφανίζονται αιτήματα για χρήματα, ασυνέπειες στην ιστορία του άλλου ή πίεση για βιαστικές αποφάσεις, ένας διακριτικός έλεγχος μπορεί να σας προστατεύσει. Το εργαλείο με τα σημάδια απάτης είναι ένα καλό πρώτο βήμα.
Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις απιστίας, επιμέλειας τέκνων και εντοπισμού προσώπων, με παρατήρηση μόνο σε δημόσιους χώρους και υλικό κατάλληλο να αξιοποιηθεί από τον δικηγόρο σας ενώπιον των δικαστηρίων της Ρόδου.
Η Ρόδος απέχει λίγα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας και έχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Μαρμαρίδα. Αυτή η εγγύτητα σημαίνει ότι μερικές υποθέσεις αποκτούν γρήγορα διασυνοριακή διάσταση: ένας οφειλέτης που περνά απέναντι, ένας προμηθευτής με έδρα εκτός Ελλάδας, ένα πρόσωπο που πρέπει να εντοπιστεί σε άλλη χώρα.
Το γραφείο έχει χειριστεί υποθέσεις σε 14 χώρες μέσω δικτύου συνεργατών και εκτιμά από την αρχή αν η συνέχεια μιας έρευνας στο εξωτερικό είναι ρεαλιστική, ώστε να μη δεσμεύεστε σε κάτι που δεν μπορεί να αποδώσει.
Από την Αθήνα, η Ρόδος απέχει περίπου μία ώρα πτήσης, ενώ υπάρχει και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά. Καλύπτουμε την πόλη και όλο το νησί, από την Ιαλυσό και την Κρεμαστή μέχρι τη Λίνδο, τον Αρχάγγελο και την Κατταβιά, καθώς και τα γειτονικά νησιά της Δωδεκανήσου.
Για ένα συμβάν μέσα σε ξενοδοχείο, η έρευνα προχωρά πολύ πιο γρήγορα αν διατηρήσετε από την πρώτη στιγμή το σχετικό υλικό: το εσωτερικό δελτίο συμβάντος, τα ονόματα του προσωπικού που ήταν σε βάρδια, τυχόν υλικό από το δικό σας σύστημα βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί νόμιμα με τις προβλεπόμενες σημάνσεις, και την αλληλογραφία με τον πελάτη ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα. Αυτά τα στοιχεία χάνονται εύκολα όταν τελειώσει η σεζόν.
Τηλεφωνήστε μας στο 210 321 2200 ή στο 699 321 2200, όλο το 24ωρο, ή στείλτε εμπιστευτικό μήνυμα. Η πρώτη συζήτηση είναι δωρεάν και χωρίς δέσμευση. Αν η υπόθεση απαιτεί ιδιωτικό ερευνητή στη Ρόδο, θα λάβετε σαφές πλάνο και γραπτή, εξατομικευμένη εκτίμηση κόστους πριν κινηθεί οτιδήποτε.
Δημοφιλείς υπηρεσίες στη Ρόδο
Σχετικά άρθρα
Ένα επείγον email από τον «πρόεδρο», ένα τιμολόγιο με αλλαγμένο IBAN: πώς στήνεται η απάτη business email compromise και ποιες διαδικασίες την σταματούν.
Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα τηλεφώνημα ή μια συζήτηση στην οποία συμμετέχετε; Τι λέει το άρθρο 370Α ΠΚ, ποια είναι τα όρια και ποιες νόμιμες εναλλακτικές υπάρχουν.
Από τη διατύπωση του ερωτήματος ως την αναφορά που μπαίνει στον φάκελο: πώς δουλεύει στην πράξη η συνεργασία δικηγόρου και ιδιωτικού ερευνητή.
FAQ
Ναι. Καταγράφουμε επιτόπου τον χώρο του συμβάντος, εντοπίζουμε μάρτυρες, συγκεντρώνουμε διαθέσιμα στοιχεία από δημόσιες πηγές και συντάσσουμε γραπτή αναφορά με χρονολόγιο. Η έρευνα είναι αντικειμενική: σκοπός είναι να τεκμηριωθεί τι συνέβη, όχι να στηριχθεί προκαθορισμένο συμπέρασμα.
Όχι πάντα. Η έρευνα σε δημόσιες πηγές και μητρώα γίνεται από το γραφείο της Αθήνας, ενώ η επιτόπια εργασία οργανώνεται με συνεργάτη ή με μετάβαση όταν απαιτείται. Ο συνδυασμός ορίζεται στο πλάνο που λαμβάνετε πριν ξεκινήσουμε.
Ναι, η Ρόδος λειτουργεί ως κόμβος για ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις, και από εκεί οργανώνουμε μεταβάσεις σε Κω, Κάρπαθο, Σύμη και άλλα νησιά. Στα μικρότερα νησιά η διακριτικότητα απαιτεί ιδιαίτερο σχεδιασμό.
Συχνά ναι. Το γραφείο έχει χειριστεί υποθέσεις σε 14 χώρες μέσω δικτύου συνεργατών. Ο εντοπισμός γίνεται με νόμιμα μέσα, από δημόσιες πηγές και επιτόπιες πληροφορίες, και αξιολογούμε από την αρχή αν η συνέχεια στο εξωτερικό είναι ρεαλιστική.
Δωρεάν, εμπιστευτική πρώτη συζήτηση
Η πρώτη συζήτηση είναι δωρεάν και χωρίς δέσμευση. Ό,τι μας πείτε μένει μεταξύ μας.