Έρευνα ιστορικού προσώπων και επιχειρήσεων

Ένα βιογραφικό λέει τι θέλει κάποιος να ξέρετε για αυτόν. Η έρευνα ιστορικού δείχνει τι μπορεί να επαληθευτεί. Σε μια δικαστική διαμάχη, σε μια συναλλαγή ή σε μια απόφαση εμπιστοσύνης, η διαφορά ανάμεσα στα δύο μπορεί να είναι καθοριστική. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών του Πέτρου Δρόλια κάνει έρευνα ιστορικού προσώπων και επιχειρήσεων αποκλειστικά από νόμιμες πηγές, με εμπειρία που ξεπερνά τις 1.500 υποθέσεις.

Για ποιον γίνεται και γιατί

Η έρευνα ιστορικού δεν είναι περιέργεια. Γίνεται όταν υπάρχει πραγματικό διακύβευμα:

• Σε δικαστικές υποθέσεις, για να ξέρει ο δικηγόρος σας με ποιον αντιδικεί: αν ο αντίδικος έχει μοτίβο παρόμοιων διαφορών, αν έχει συνδέσεις με άλλες εταιρείες, αν όσα δηλώνει για την επαγγελματική του κατάσταση στέκουν.
• Για την αξιοπιστία μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων, όταν η άλλη πλευρά παρουσιάζει πρόσωπα με δηλωμένη ιδιότητα ή εμπειρία που αξίζει να ελεγχθεί.
• Πριν από μια σχέση εμπιστοσύνης: έναν συνέταιρο, έναν μισθωτή για ακίνητο μεγάλης αξίας, ένα πρόσωπο που θα φροντίζει παιδιά ή ηλικιωμένο γονέα. Για επιχειρηματικούς εταίρους, η εξειδικευμένη υπηρεσία ελέγχου συνεργατών καλύπτει και το οικονομικό σκέλος.
• Όταν κάτι δεν ταιριάζει: ημερομηνίες που δεν συμφωνούν, πόλεις που αλλάζουν, μια ιστορία που μοιάζει πολύ καλή για να είναι αληθινή.

Τα επίπεδα της έρευνας

Δεν χρειάζεται κάθε υπόθεση το ίδιο βάθος. Συνήθως προτείνουμε ένα από τρία επίπεδα.

Βασική επαλήθευση

Επιβεβαίωση ταυτότητας και συνέπειας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί. Υπάρχει το πρόσωπο όπως παρουσιάζεται; Ταιριάζουν ονόματα, ηλικία, διευθύνσεις, επαγγελματικές ιδιότητες; Συχνά αρκεί για να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα ή να δείξει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο.

Διευρυμένη έρευνα

Προστίθενται εταιρικό ιστορικό από το ΓΕΜΗ, δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις, αρχεία Τύπου, δημόσιοι κατάλογοι επαγγελματιών και συστηματική ανάλυση του ψηφιακού αποτυπώματος. Για τη σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων ως πηγής, η μεθοδολογία συνδέεται με τις έρευνες σε κοινωνικά δίκτυα.

Έρευνα σε βάθος

Περιλαμβάνει επιτόπια σκέλη: επίσκεψη σε προηγούμενες διευθύνσεις και επαγγελματικούς χώρους, διακριτικές συζητήσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος που δέχονται να μιλήσουν, και όπου χρειάζεται, έρευνα μέσω συνεργατών στο εξωτερικό.

Όταν το «πρόσωπο» είναι εταιρεία

Πολλές διαφορές δεν αφορούν άνθρωπο αλλά νομικό πρόσωπο: έναν προμηθευτή, έναν εργολάβο, έναν αγοραστή που δεν πλήρωσε. Η έρευνα ιστορικού μιας επιχείρησης ακολουθεί άλλη λογική. Εξετάζουμε στο ΓΕΜΗ πότε ιδρύθηκε, ποιοι τη διοίκησαν και πόσο συχνά άλλαξαν, αν η έδρα της είναι πραγματικός χώρος δραστηριότητας ή απλή διεύθυνση αλληλογραφίας, αν τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται σε εταιρείες που έκλεισαν αφήνοντας χρέη.

Η επιτόπια επίσκεψη στην έδρα είναι συχνά αποκαλυπτική. Μια εταιρεία που δηλώνει δεκάδες εργαζομένους και στεγάζεται σε ένα διαμέρισμα χωρίς επιγραφή χρειάζεται εξηγήσεις. Συμπληρωματικά, ελέγχουμε δημοσιευμένες αποφάσεις όπου εμπλέκεται, δημοσιεύματα, αξιολογήσεις και την παρουσία της στην αγορά. Όπου το διακύβευμα είναι επιχειρηματική συνεργασία και όχι δίκη, το ίδιο έργο οργανώνεται ως due diligence.

Πώς διασταυρώνουμε

Η αξία μιας έρευνας ιστορικού δεν είναι ο όγκος των πληροφοριών, αλλά η διασταύρωσή τους. Ένα στοιχείο που προκύπτει από μία μόνο πηγή καταγράφεται ως ένδειξη. Ένα στοιχείο που επιβεβαιώνεται από έγγραφο και από επιτόπια παρατήρηση καταγράφεται ως εύρημα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος δηλώνει ότι διηύθυνε μια επιχείρηση για δέκα χρόνια, ελέγχουμε στο ΓΕΜΗ πότε ιδρύθηκε, ποιοι ήταν οι διαχειριστές και πότε έπαψε να λειτουργεί. Συγκρίνουμε με δημοσιεύματα και επαγγελματικά προφίλ. Αν υπάρχει απόκλιση, την καταγράφουμε ουδέτερα, χωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα που δεν μας ανήκουν.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στις συνωνυμίες. Στην Ελλάδα, πολλά ονοματεπώνυμα είναι κοινά, και μια βιαστική αναζήτηση μπορεί να «φορτώσει» σε κάποιον το παρελθόν ενός άλλου. Γι’ αυτό, κάθε εύρημα συνδέεται με το πρόσωπο μόνο όταν ταιριάζουν περισσότερα από ένα στοιχεία, όπως ηλικία, τόπος, επάγγελμα ή συσχετιζόμενα πρόσωπα. Ένα λάθος σε αυτό το σημείο δεν είναι απλώς αδέξιο. Μπορεί να εκθέσει εσάς και να αδικήσει έναν τρίτο.

Ό,τι μένει εκτός

Η έρευνα ιστορικού δεν περιλαμβάνει πρόσβαση σε ποινικό μητρώο τρίτων, τραπεζικά ή φορολογικά στοιχεία, ιατρικά δεδομένα, στοιχεία παρόχων τηλεφωνίας ή αστυνομικές βάσεις. Για το ποινικό παρελθόν, σας καθοδηγούμε στη νόμιμη διαδικασία μέσω των ελέγχων ποινικού μητρώου.

Επιπλέον, η έρευνα σέβεται την αρχή της αναλογικότητας του GDPR και του ν. 4624/2019: δεν συλλέγουμε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τον σκοπό σας, όπως θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, υγεία ή ερωτική ζωή, εκτός αν αφορούν άμεσα το νόμιμο ερώτημα. Αυτή η πειθαρχία προστατεύει κι εσάς, γιατί μια αναφορά γεμάτη άσχετα προσωπικά στοιχεία μπορεί να στραφεί εναντίον σας σε μια δίκη.

Η αναφορά που παραλαμβάνετε

Κάθε εύρημα συνοδεύεται από την πηγή του, την ημερομηνία αναζήτησης και μια σαφή διαβάθμιση: επιβεβαιωμένο από έγγραφο, προκύπτον από δημόσια πηγή, ανεπιβεβαίωτη πληροφορία από τρίτο. Στο τέλος υπάρχει σύνοψη που απαντά ευθέως στο ερώτημα που θέσατε, και, όπου χρειάζεται, προτάσεις για επόμενα βήματα. Ο ερευνητής μπορεί να καταθέσει για όσα διαπίστωσε προσωπικά, αν η αναφορά χρησιμοποιηθεί σε δίκη.

Ας ορίσουμε μαζί το ερώτημα

Για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα, χρειαζόμαστε ό,τι έχετε ήδη στα χέρια σας: πλήρες όνομα και ό,τι άλλο στοιχείο ταυτότητας έχει δηλωθεί, βιογραφικό ή επαγγελματική παρουσίαση, επαγγελματικές κάρτες, συμβάσεις ή αλληλογραφία, και φυσικά το ερώτημα που σας απασχολεί. Αν υπάρχει εκκρεμής δίκη, το δικόγραφο και τα στοιχεία του δικηγόρου σας βοηθούν να εστιάσουμε σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.

Η καλύτερη έρευνα ιστορικού ξεκινά από ένα καλά διατυπωμένο ερώτημα. Στη δωρεάν, εμπιστευτική πρώτη συνάντηση, χωρίς δέσμευση, θα το διατυπώσουμε μαζί, θα επιλέξουμε το κατάλληλο επίπεδο και θα λάβετε εξατομικευμένη εκτίμηση κόστους γραπτώς πριν την έναρξη. Καλέστε στο 210 321 2200 ή στο 699 321 2200, όλο το 24ωρο, ή γράψτε μας στο contact@ldi.gr.