Έρευνες στο εξωτερικό: πώς δουλεύει ένας ντετέκτιβ εκτός Ελλάδας

Όλο και περισσότερες υποθέσεις δεν σταματούν στα σύνορα. Οφειλέτες που εγκαθίστανται σε άλλη χώρα της Ευρώπης, επιχειρηματικοί εταίροι με εταιρείες σε διάφορες δικαιοδοσίες, σύζυγοι που ταξιδεύουν τακτικά για δουλειά, κληρονόμοι που ζουν στο εξωτερικό, ναυτιλιακές υποθέσεις που αφορούν λιμάνια σε άλλες ηπείρους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι έρευνες στο εξωτερικό είναι απαραίτητο κομμάτι της εικόνας.

Το γραφείο του Πέτρου Δρόλια έχει χειριστεί υποθέσεις σε 14 χώρες, μέσα σε πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας. Σε αυτό το άρθρο εξηγούμε πώς οργανώνεται στην πράξη μια τέτοια έρευνα, τι διαφέρει από μια έρευνα στην Ελλάδα, και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε.

Πότε χρειάζεται έρευνα εκτός Ελλάδας

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι:

• Εντοπισμός προσώπων. Ένας οφειλέτης, ένας μάρτυρας ή ένας κληρονόμος που ζει πλέον στο εξωτερικό.
• Έλεγχος επιχειρηματικών εταίρων. Μια εταιρεία που θέλει να συνεργαστεί με αλλοδαπό προμηθευτή, διανομέα ή επενδυτή και χρειάζεται να επαληθεύσει όσα της λένε.
• Οικογενειακές υποθέσεις. Για παράδειγμα, ένας σύζυγος που ταξιδεύει συχνά σε συγκεκριμένη πόλη για «επαγγελματικούς λόγους».
• Περιουσιακά στοιχεία. Έρευνα σε δημόσια διαθέσιμες πηγές για εταιρείες ή συμμετοχές που ενδέχεται να διατηρεί κάποιος εκτός Ελλάδας.
• Ναυτιλιακά και εμπορικά ζητήματα. Φορτία, πληρώματα, ναυλώσεις, απομιμήσεις προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό.

Για τον εντοπισμό οφειλετών ειδικά, δείτε και τη σελίδα για τον εντοπισμό χρεοφειλετών.

Πώς δουλεύει ένα δίκτυο συνεργατών

Κανένα γραφείο δεν μπορεί να έχει δικό του προσωπικό σε κάθε χώρα. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, χτισμένο με τα χρόνια, και ένας σαφής τρόπος συνεργασίας.

Ένας συντονιστής, ένας συνομιλητής

Εσείς μιλάτε με το γραφείο μας στην Αθήνα, στα ελληνικά. Εμείς αναλύουμε την υπόθεση, σχεδιάζουμε την έρευνα, επιλέγουμε τον κατάλληλο συνεργάτη στη χώρα-στόχο, του δίνουμε σαφείς οδηγίες και ελέγχουμε τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε την υπόθεσή σας σε ξένη γλώσσα ούτε να διαχειριστείτε πολλούς επαγγελματίες ταυτόχρονα.

Τοπική γνώση

Ο τοπικός συνεργάτης γνωρίζει πράγματα που κανείς δεν μπορεί να μάθει από μακριά: πώς λειτουργούν τα δημόσια μητρώα της χώρας του, ποιες πληροφορίες είναι νόμιμα προσβάσιμες, πώς κινείται κανείς διακριτικά σε μια συγκεκριμένη πόλη, ποιες είναι οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στις επιτόπιες συζητήσεις.

Έλεγχος ποιότητας

Η αναφορά του συνεργάτη δεν προωθείται αυτούσια. Την ελέγχουμε, ζητούμε διευκρινίσεις όπου χρειάζεται, διασταυρώνουμε με όσα γνωρίζουμε ήδη, και την ενσωματώνουμε σε μια ενιαία, κατανοητή αναφορά για εσάς.

Το νομικό πλαίσιο: δύο συστήματα ταυτόχρονα

Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο. Μια έρευνα στο εξωτερικό πρέπει να είναι νόμιμη στη χώρα όπου διεξάγεται. Οι κανόνες για τις ιδιωτικές έρευνες, τη φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους, την πρόσβαση σε μητρώα και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάτι που είναι αυτονόητο σε μία χώρα μπορεί να απαγορεύεται σε μια άλλη.

Ταυτόχρονα, αν τα ευρήματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα, πρέπει να μην προσκρούουν στο ελληνικό δίκαιο. Το άρθρο 19 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών δεν λαμβάνονται υπόψη. Ένα στοιχείο που αποκτήθηκε με υποκλοπή ή παράνομη πρόσβαση δεν γίνεται αξιοποιήσιμο επειδή αποκτήθηκε σε άλλη χώρα.

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός 2016/679 (GDPR) δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, που στην Ελλάδα συμπληρώνεται από τον ν. 4624/2019. Η διαβίβαση στοιχείων μεταξύ του γραφείου μας και των συνεργατών γίνεται με τρόπο που σέβεται αυτό το πλαίσιο, και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την υπόθεση. Για χώρες εκτός ΕΕ, η προσοχή είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ, σε καμία χώρα: δεν υποκλέπτουμε επικοινωνίες, δεν αποκτούμε πρόσβαση σε λογαριασμούς ή συσκευές τρίτων, δεν αναζητούμε τραπεζικά ή τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Περισσότερα για τα όρια στο άρθρο μας τι επιτρέπεται σε έναν ντετέκτιβ στην Ελλάδα.

Τα βήματα μιας έρευνας στο εξωτερικό

1. Πρώτη συζήτηση. Μας περιγράφετε την υπόθεση και τι θέλετε να μάθετε. Εξετάζουμε αν και πώς μπορεί να γίνει νόμιμα στη συγκεκριμένη χώρα.
2. Έρευνα από απόσταση. Συχνά ένα σημαντικό μέρος γίνεται χωρίς μετακίνηση: δημόσια μητρώα, εταιρικές δημοσιεύσεις, δημόσιες πηγές στη γλώσσα της χώρας.
3. Σχεδιασμός επιτόπιας δουλειάς. Αν χρειάζεται παρατήρηση ή επιτόπια επαλήθευση, ορίζουμε με τον συνεργάτη στόχους, χρονικό πλαίσιο και μεθόδους.
4. Γραπτή εκτίμηση κόστους. Πριν ξεκινήσει οτιδήποτε, λαμβάνετε γραπτώς εξατομικευμένη εκτίμηση, που περιλαμβάνει και τις ιδιαιτερότητες της διεθνούς έρευνας.
5. Διεξαγωγή και ενημέρωση. Σας ενημερώνουμε στα ελληνικά, με τη συχνότητα που έχουμε συμφωνήσει.
6. Ενιαία αναφορά. Λαμβάνετε γραπτή αναφορά στα ελληνικά, με χρονολόγιο, υλικό και σαφή αναφορά στις πηγές. Όπου χρειάζεται, τα πρωτότυπα έγγραφα επισυνάπτονται στη γλώσσα τους.

Τι επηρεάζει την πορεία και τη διάρκεια

Οι έρευνες στο εξωτερικό έχουν μερικές ιδιαιτερότητες που καλό είναι να γνωρίζετε από την αρχή:

• Διαθεσιμότητα μητρώων. Ορισμένες χώρες έχουν διαφανή και προσβάσιμα εταιρικά και κτηματολογικά μητρώα, άλλες όχι.
• Γλώσσα. Τα έγγραφα και οι πηγές μπορεί να χρειάζονται μετάφραση, και η μετάφραση για δικαστική χρήση έχει δικές της απαιτήσεις.
• Αποστάσεις και μετακινήσεις. Μια χώρα μπορεί να είναι μεγάλη, και ένα πρόσωπο να κινείται μεταξύ πόλεων.
• Ζώνες ώρας και αργίες. Επηρεάζουν τον συντονισμό και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών.
• Η ποιότητα της αρχικής πληροφορίας. Όπως και στην Ελλάδα, ένα πλήρες ονοματεπώνυμο στη σωστή γραφή, μια παλιά διεύθυνση ή ένα όνομα εταιρείας κάνουν τεράστια διαφορά.

Ένα υποθετικό παράδειγμα

Για παράδειγμα, μια ελληνική εταιρεία έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής κατά ενός πρώην πελάτη, ο οποίος έκλεισε την επιχείρησή του στην Ελλάδα και, σύμφωνα με φήμες, δραστηριοποιείται πλέον σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικηγόρος της εταιρείας χρειάζεται να μάθει αν αυτό ισχύει και αν υπάρχει εκεί εταιρική δραστηριότητα, ώστε να εξετάσει τα επόμενα βήματα.

Η έρευνα θα ξεκινούσε από το γραφείο: δημόσια εταιρικά μητρώα της χώρας, δημόσιες επαγγελματικές αναφορές, παλιές επωνυμίες και συνεργάτες. Αν προέκυπτε μια πιθανή διεύθυνση δραστηριότητας, ο τοπικός συνεργάτης θα επαλήθευε επιτόπου, διακριτικά, αν η επιχείρηση λειτουργεί εκεί. Η εταιρεία θα λάμβανε μία αναφορά στα ελληνικά, με τις πηγές και τα σχετικά δημόσια έγγραφα, έτοιμη για τον δικηγόρο της. Το τι θα ακολουθήσει νομικά στη χώρα αυτή είναι ζήτημα για τον δικηγόρο και, συνήθως, για συνάδελφό του εκεί.

Πώς να προετοιμαστείτε

Συγκεντρώστε ό,τι γνωρίζετε, με ιδιαίτερη προσοχή στη γραφή των ονομάτων:

• ονοματεπώνυμο όπως γράφεται στη χώρα όπου ζει το πρόσωπο, με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες
• ημερομηνία γέννησης, αν τη γνωρίζετε
• τελευταία γνωστή διεύθυνση και πόλη
• επωνυμίες εταιρειών, ιστοσελίδες, αριθμοί μητρώου
• φωτογραφίες, αλληλογραφία στην οποία είστε αποδέκτης, συμβάσεις
• στοιχεία του δικηγόρου σας, αν η υπόθεση έχει νομική διάσταση

Μια απλή διαφορά στη μεταγραφή ενός ελληνικού ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες μπορεί να σημαίνει ώρες επιπλέον έρευνας. Αν δεν είστε σίγουροι, δώστε μας όλες τις παραλλαγές που έχετε δει.

Επόμενα βήματα

Αν η υπόθεσή σας έχει διάσταση εκτός Ελλάδας, ξεκινήστε με μια εμπιστευτική, δωρεάν συζήτηση χωρίς δέσμευση. Θα σας πούμε με ειλικρίνεια τι είναι εφικτό και νόμιμο στη συγκεκριμένη χώρα, πώς θα οργανωθεί η έρευνα και, αν προχωρήσουμε, θα λάβετε γραπτή, εξατομικευμένη εκτίμηση κόστους πριν την έναρξη.

Το γραφείο μας βρίσκεται στην Αιόλου 104, κοντά στην Ομόνοια, και είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο στο 210 321 2200 και στο 699 321 2200, καθώς και στο contact@ldi.gr. Για επιχειρήσεις, δείτε επίσης τον έλεγχο συνεργατών και τις υπηρεσίες για ναυτιλιακά ζητήματα.